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当亚太科技第二届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2021-09-10 09:40:52 阅读: 来源:平衡车厂家

亚太科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

【铝道】证券代码:002540证券简称:亚太科技 公告编号:2011-临056

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第十

四次会议于2011年12月27日以书面方式发出通知,并于2011年12月30日在公司6

号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事9名,实到董事9名,其中:独立

董事王跃堂和许康、董事邓晶通讯方式参加,其余董事现场出席。会议由董事长

周福海先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审

议,表决通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、否则影响实际的法向力F0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使

用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司增资以补充募

投项目资金缺口的议案》。

同意公司使用部分超募资金10,000万元对亚太轻合金(南通)科技有限公司

增资(其注册资本由12,000万元增加至15,000万元、其余7,000万元作为资本公

积)以补充募投项目之亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝

合金一期项目的资金缺口。本次补充后,该募投项目使用募集资金46,350万元调

整至56,350国际市场的回暖万元。

本议案需经股东大会审议批准。

相关内容详见登载于2011年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子

公司亚太轻合金(南通)科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的公告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见,相关意见详见

巨潮资讯。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新

设子公司的议案》。

同意公司使用自有资金与苏州华业汽车科技发展有限公司、北京智华驭新汽

车电子技术开发有限公司分别出资1,500万元、490万元、10万元合计出资2,000

万元投资设立 苏州智华汽车电子有限公司 ,投资汽车安全电子产品项目。并

授权公司董事长签署相关协议文件。

本议案的审议属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。

相关内容详见登载于2011年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于新设子公司的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修

订〈子公司管理制度〉的议案》亚洲经济增长放缓。

该制度登载于巨潮资讯。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召

开2012年靠前次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2012年靠前次临时股东大会。

相关内容详见登载于2011年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2012年靠前次临时股东

大会的公告》。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2011年12月31日

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